Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462402, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Призаводская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601931410

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5613000143

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00197-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987; http://unickel.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.03.2023г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.03.2023г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров;

2. Об использовании телекоммуникационных средств связи для обеспечения дистанционного доступа акционеров к Общему собранию акционеров в 2023 году;

3. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества;

4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;

5. Об определении даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;

6. Об определении порядка сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров;

7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления;

8. О проведении оценки кандидатов, включаемых в список кандидатур в совет директоров Общества для избрания на Общем собрании акционеров;

9. О включении кандидатов в список кандидатур в совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества;

10. О включении кандидатов в список кандидатур в ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества;

11. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год;

12. О рекомендациях совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года, а также по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;

13. Об утверждении отчета о совершенных (заключенных) Обществом в 2022 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

14. О предложении кандидатуры аудитора Общества для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества;

15. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;

16. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

17. О назначении председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества и секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00197-А от 06.05.2008г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Зарков

3.2. Дата 17.03.2023г.